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        中國文旅全產業鏈踐行者

        China's cultural tourism industry chain practitioners

        2017年完成新三板掛牌

        陜西旅游文化產業股份有限公司

        陜西 · 西安

        聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

        陜西旅游:第二屆董事會第十五次會議決議公告

        來源:admin123時間:2021-02-03 11:07:59 瀏覽數:149

        公告編號:2021-002

        證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
        陜西旅游文化產業股份有限公司

        第二屆董事會第十五次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
        一、會議召開和出席情況
        (一)會議召開情況

        1.會議召開時間:2021 年 1 月 19 日

        2.會議召開地點:公司會議室
        3.會議召開方式:現場

        4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021 年 1 月 13 日以書面及通訊方式發出
        5.會議主持人:董事長金哲楠先生
        6.會議列席人員:公司監事及高級管理人員
        7.召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
        (二)會議出席情況

        會議應出席董事 9 人,出席和授權出席董事 9 人。

        二、議案審議情況
        (一)審議通過《關于陜西長恨歌演藝文化有限公司實施 2021 年<長恨歌>舞臺
        亮化燈條更換項目》議案
        1.議案內容:
        陜西長恨歌演藝文化有限公司為保障《長恨歌》演出安全與觀賞效果,擬實施舞臺亮化燈條及電纜線的更換項目,對主舞臺和前、中、后區通道的舞臺亮化 LED

        公告編號:2021-002

        燈條及電纜進行更換。項目計劃總投資 416.98 萬元,資金由該公司自籌。

        2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

        3.回避表決情況:
        本議案不涉及回避表決。
        4.提交股東大會表決情況:
        本議案無需提交股東大會審議。
        (二)審議通過《關于泰安秀都游客服務中心裝修工程項目》議案
        1.議案內容:

        根據泰安秀都項目進度要求,為了開展泰安秀都項目游客服務中心裝修工作,現需要一家施工經驗豐富的單位完成該項裝修施工,總投資約 732.5 萬元,資金由該公司自籌。

        2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

        3.回避表決情況:
        本議案不涉及回避表決。
        4.提交股東大會表決情況:
        本議案無需提交股東大會審議。
        三、備查文件目錄

        《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》

        陜西旅游文化產業股份有限公司
        董事會
        2021 年 1 月 20 日

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