公告編號：2021-004

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021 年 2 月 25 日

2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊方式

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021 年 2 月 20 日以書面及通訊方式發出
5.會議主持人：董事長金哲楠先生
6.會議列席人員：公司監事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況

會議應出席董事 9 人，出席和授權出席董事 9 人。

董事范飛龍先生、賈琨先生及李彤先生因個人原因以通訊方式參與表決。二、議案審議情況
（一）審議通過《關于泰安秀都項目選定泰安府美食街招商機構》議案
1.議案內容：

為加快泰安秀都項目泰安府招商工作，現擬通過公開招投標的形式選定泰安府美食街專業招商機構，協助完成招商工作，總投資約 450 萬元。


公告編號：2021-004

2.議案表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》

陜西旅游文化產業股份有限公司
董事會
2021 年 2 月 25 日